Die deutschen Behörden haben die Hauptzentrale der Deutschen Bank in Frankfurt wegen des Verdachts auf Geldwäsche bei Deutschlands größtem Kreditinstitut durchsucht. Beamte der Finanzaufsicht BaFin, der Bundespolizei und der Staatsanwaltschaft Frankfurt starteten einen Einsatz in den gläsernen Büros der Bank, die vor Ort als “Zwillingstürme” bekannt sind, nachdem sie einen Durchsuchungsbefehl vom örtlichen Gericht erhalten hatten. Die Deutsche Bank erklärte, dass das Problem selbst gemeldet wurde und sie “vollständig mit der Polizei und den Staatsanwälten zusammenarbeitet”, die den Einsatz um 10 Uhr starteten.
Es wird angenommen, dass das Problem mit der verspäteten Einreichung eines Verdachtsberichts (SAR) im Zusammenhang mit der Rolle der Deutschen Bank als Korrespondenzbank verbunden ist, bei der sie im Namen eines anderen Kreditinstituts tätig wird. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Frankfurt sagte, dass sie während der Untersuchung keine weiteren Informationen bereitstellen könnten. Die Aktien der Deutschen Bank fielen um fast 2,6% nach den Nachrichten. Die Deutsche Bank ist Deutschlands größtes Kreditinstitut und beschäftigt fast 3.000 Mitarbeiter an ihrem Hauptsitz in Frankfurt.
Die Büros der Deutschen Bank waren auch im Jahr 2018 Gegenstand eines zweitägigen Einsatzes von 170 Polizisten, bei dem Mitarbeiter später beschuldigt wurden, vermögenden Kunden zu helfen, Steuern zu hinterziehen. Die Ermittler stellten ihre Untersuchung von zwei Mitarbeitern später ein, belegten die Bank jedoch mit Bußgeldern aufgrund von Sicherheitsmängeln in ihren Compliance-Verfahren. Die Deutsche Bank kämpft darum, ihren Ruf zu verbessern, nachdem sie in eine Reihe von Skandalen verwickelt war und Verbindungen zu umstrittenen Kunden wie dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump hatte.
Die Bank wurde 2017 mit einer Strafe von 630 Millionen US-Dollar belegt, nachdem die US- und britischen Behörden sie beschuldigten, betrügerische Trades im Wert von bis zu 10 Milliarden US-Dollar nicht erkannt zu haben, was die Geldwäsche aus Russland ermöglichte. Zwei Jahre zuvor wurde sie von denselben Behörden mit 2,5 Milliarden US-Dollar belegt, weil sie zwischen 2003 und 2007 am Zinsmanipulations-Skandal rund um den Libor beteiligt war. Frankfurt Staatsanwälte verhängten 2020 auch eine Geldstrafe von 13,5 Millionen Euro, weil die Bank versäumt hatte, einen verdächtigen Bericht über Transaktionen, die im Auftrag der estnischen Tochterbank der Danske Bank durchgeführt wurden, rechtzeitig einzureichen.
