Am 29. November 2018 durchsuchten etwa 170 Kriminalbeamte, Staatsanwälte und Steuerprüfer die Büros der Deutschen Bank in und um Frankfurt, Deutschland, aufgrund von Geldwäschevorwürfen. Die Polizeifahrzeuge waren vor dem Hauptsitz der Deutschen Bank geparkt und die Aktien der Bank fielen um 2,9 Prozent, nachdem eine Razzia begonnen hatte, die sich über zwei Tage erstreckte. Die Ermittler untersuchen, ob Mitarbeiter der Bank Kunden geholfen haben, Offshore-Firmen zur Geldwäsche einzurichten, von 2013 bis zum aktuellen Jahr. Deutsche Bank hat in diesem Jahr rund die Hälfte ihres Wertes verloren und versucht, ihr ramponiertes Image wiederherzustellen, da auch der Umsatz weiterhin sinkt.
Die Durchsuchungen erhöhen die Spannung vor einem geplanten Treffen des Aufsichtsrats der Bank am 4. Dezember. Die Ermittlungen wurden nach einer Überprüfung von Informationen in den Panama Papers eingeleitet, die Millionen von Dokumenten von der panamaischen Anwaltskanzlei Mossack Fonseca umfassen. Deutsche Bank kooperiert vollständig mit den Behörden und die Frankfurt Staatsanwaltschaft gab an, dass die Ermittlungen sehr schnell voranschreiten. Die Regulierungsbehörden in Europa und den USA haben bereits auf Kontrollmängel hingewiesen und BaFin hat Deutsche Bank aufgefordert, mehr zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu tun. Während der Durchsuchungen traf sich der stellvertretende Vorsitzende der US Federal Reserve, Randal Quarles, mit dem Management der Deutschen Bank zu einem bereits geplanten Termin.
