Die deutschen Behörden durchsuchten am Donnerstag die Zentrale der Deutschen Bank aufgrund von Verdachtsmomenten, dass Mitarbeiter Kunden geholfen haben, Offshore-Unternehmen zu gründen, um Hunderte Millionen Euro zu waschen. Etwa 170 Polizeibeamte, Ermittler und Staatsanwälte stürmten um 10 Uhr morgens die Büros der Bank in Frankfurt sowie in Eschborn und Gross-Umstadt und beschlagnahmten elektronische und Papierunterlagen. Die Ermittlungen basierten auf der Analyse von Dokumenten aus Steueroasen, einschließlich der Panama Papers von 2016, erklärte eine Sprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft.
Die Analyse der Panama Papers und anderer Dokumente ergab den Verdacht, dass die Deutsche Bank Kunden half, Offshore-Firmen in Steueroasen zu gründen, um Einnahmen aus Straftaten dorthin zu transferieren, ohne dass die Bank dies gemeldet hätte. Im Jahr 2016 sollen mehr als 900 Kunden etwa 311 Millionen Euro an eine solche Firma auf den Britischen Jungferninseln transferiert haben. Die Verdächtigen, beide deutsche Staatsbürger, werden beschuldigt, die verdächtigen Transaktionen nicht gemeldet zu haben, obwohl ausreichend Beweise vorlagen. Deutsche Bank bestätigte die Durchsuchung und erklärte, dass die Untersuchung mit dem Panama Papers-Fall zusammenhängt. Geldwäsche ist ein wachsendes Problem in Europa, wo Skandale auf laxere Regulierungspraktiken hinweisen.
Die Panama Papers sind eine Sammlung von Dokumenten aus einer Anwaltskanzlei, die Schutzunternehmen für Tausende von reichen und mächtigen Kunden auf der ganzen Welt verwaltete. Obwohl der Besitz eines Schutzunternehmens nicht illegal ist, wird es häufig verwendet, um den tatsächlichen Eigentümer zu verbergen oder Gelder zu transferieren, was für die Handhabung und Geldwäsche von schmutzigem Geld wichtig ist. Mehrere Institutionen, nicht nur die Deutsche Bank, wurden in den USA und Europa von Behörden mit Geldstrafen belegt, weil sie nicht ordnungsgemäß die wirtschaftlichen Eigentümer von Schutzunternehmen überprüften, die Geld durch ihre Konten sendeten.
Analysten sagen, dass aufgrund der lukrativen Natur dieser Transaktionen und der lässigen Bestrafungen Banken nur wenige Anreize haben, mehr als das gesetzlich Mindestgeforderte zur Überprüfung der Identität eines Kunden zu unternehmen. Vor Kurzem hat Deutsche Bank aufgehört, Dollar-Transaktionen in einigen Ländern, darunter Lettland, durchzuführen. Dies geschah, nachdem herauskam, dass einige Milliarden an dubiosen Geldern durch die deutsche Bank geflossen sind und in großen Hauptstädten wie London aufgefunden wurden.
