Die Bemühungen der Deutschen Bank, sich von einer Geschichte von Skandalen, Fehlverhalten und Missmanagement zu distanzieren, erlitten am Donnerstag einen schweren Rückschlag, nachdem die deutsche Polizei ihr Hauptquartier in Frankfurt durchsuchte. Die Durchsuchung fand im Rahmen einer Untersuchung statt, ob die Bank Kriminellen geholfen hat, Geld über Offshore-Steuerparadiese zu waschen. 170 Staatsanwälte, Bundesbeamte, Polizeibeamte und Steuerbehörden durchsuchten das Hauptquartier und weitere Standorte in der Region. Sie beschlagnahmten Dokumente und Unterlagen im Zusammenhang mit dem Fall, der Hunderte Millionen Euro umfasst.
Die Untersuchung basiert auf Informationen aus den sogenannten Panama Papers und Offshore Leaks. Es wird vermutet, dass Mitarbeiter der Deutschen Bank Kunden dabei unterstützt haben, Unternehmen in Steuerparadiesen zu gründen und Geld aus kriminellen Aktivitäten über Deutsche-Bank-Konten zu transferieren. Die Bank betonte, dass sie vollständig mit den Ermittlern kooperiere, und zeigte sich überrascht von der Razzia. Die Größe der Durchsuchung und die Summen, um die es geht, deuten darauf hin, dass die jahrelangen Bemühungen der Bank, die Compliance zu verbessern, nicht ausreichend waren.
Deutsche Bank hat in der Vergangenheit bereits hohe Geldstrafen wegen Fehlverhaltens gezahlt und kämpft mit sinkenden Gewinnen. Der Bankchef kündigte an, dass Deutsche Bank ihr Investmentbanking zurückfahren will, um sich auf profitablere Geschäftsbereiche zu konzentrieren. Deutsche Bank war auch in Fälle von Geldwäsche verwickelt, darunter eine Geldbuße von 425 Millionen Dollar in New York im Zusammenhang mit illegalen Transaktionen in der Moskauer Niederlassung. Die jüngste Razzia markiert einen weiteren Tiefpunkt für die Bank, die seit der Finanzkrise von 2008 nicht vollständig erholt ist.
Die Polizeirazzia ist ein weiteres Beispiel dafür, wie die Panama Papers in den letzten Jahren Licht auf die Methoden werfen, die Menschen und Unternehmen nutzen, um ihr Vermögen zu verbergen und Steuern zu vermeiden. Die Veröffentlichung der Dokumente führte zu Durchsetzungsmaßnahmen und deckte Routinekorruption im globalen Finanzsystem auf. Sie enthüllten auch, wie Offshore-Banking in einigen Fällen zur Steuervermeidung diente. Obwohl die Dokumente selbst keinen gesetzeswidrigen Handlungen nachweisen, zeigten sie, wie reiche und einflussreiche Personen und Unternehmen Steuergesetze umgehen konnten.
Die Razzia markiert einen schweren Schlag für die Deutsche Bank, die umfangreiche Restrukturierungsmaßnahmen durchführt. Trotz der Hoffnung auf gute Nachrichten nach Jahren des Umbaus, reagierten die Märkte auf die Nachricht der Razzia negativ. Die Aktien der Bank fielen um mehr als 3 Prozent. Die Aktien haben seit Jahresanfang die Hälfte ihres Werts verloren.
