Die Deutsche Bank in Frankfurt wurde von Staatsanwälten, Bundespolizei und anderen Beamten durchsucht, weil der Verdacht auf Geldwäsche besteht, den das größte deutsche Kreditinstitut den Behörden gemeldet hatte. Unter der Leitung von CEO Christian Sewing versucht die Deutsche Bank, ihr Ansehen nach einer Reihe peinlicher und kostspieliger regulatorischer Versäumnisse wiederherzustellen, darunter eine frühere Durchsuchung wegen Geldwäsche im Jahr 2018. Das Unternehmen erklärte, dass die Durchsuchung im Zusammenhang mit verdächtigen Transaktionen stehe, die es selbst an die Behörden weitergegeben hatte, und dass es vollständig kooperiere. Es wird untersucht, ob die Bank den sogenannten Verdachtsmeldebericht rechtzeitig eingereicht hat oder nicht.
Die Aktien der Deutschen Bank fielen nach Bekanntgabe der Durchsuchung um mehr als 3% und waren bis 15:00 Uhr MEZ in Frankfurt um 0,4% gesunken. In der Vergangenheit hat die Bank aufgrund von Problemen mit Geldwäsche bereits Schwierigkeiten gehabt. 2020 wurde die Deutsche Bank mit einer Strafe von 13,5 Millionen Euro belegt, weil sie Verdächtigungen von potenzieller Geldwäsche zu spät gemeldet hatte. Die US-Justizbehörden untersuchen die Bank ebenfalls seit Jahren wegen Trades, die angeblich genutzt wurden, um 10 Milliarden US-Dollar aus Russland zu waschen, was zu einer Geldstrafe von fast 700 Millionen Dollar führte.
Im Jahr 2018 setzte BaFin KPMG als speziellen Überwacher bei der Deutschen Bank ein, um den Fortschritt bei der Bekämpfung von Geldwäsche zu überprüfen. Im vergangenen Jahr ordnete BaFin weitere Sicherheitsvorkehrungen an, um Geldwäsche zu verhindern, und erweiterte den Aufgabenbereich des Wirtschaftsprüfers. Die Deutsche Bank hat erklärt, dass sie ihre Ressourcen zur Bekämpfung von Geldwäsche verstärkt hat. Trotz einer besser als erwarteten Steigerung des Gewinns im ersten Quartal warnte das Unternehmen davor, dass der Konflikt in der Ukraine die jährlichen Erträge beeinträchtigen könnte. Es wurden keine Anzeichen von Behörden vor dem Hauptsitz der Bank am Freitag gesichtet, im Gegensatz zur Razzia im Jahr 2018, als etwa 170 Polizisten und andere Beamte in blauen und grauen markierten Fahrzeugen ankamen.
